四川明星电力股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会决议公告

  　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●本次会议不存在否决或修改提案的情况
　　●本次会议召开前不存在补充提案的情况
　　一、会议召开和出席情况
　　四川明星电力股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会于２０１２年７月１８日上午在四川省遂宁市明月路８８号明星康年大酒店２７楼会议室召开，本次会议采取现场表决方式进行。
　　出席会议情况如下表所示：
　　大会由公司董事会召集，并由董事会指定的公司董事兼总经理赖坤明先生主持。会议采取现场记名投票方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　公司在任董事９人，出席７人，董事长尹友中和董事熊卫东因工作原因请假。公司在任监事５人，出席４人，监事张仁全因工作原因请假。公司董事会秘书、高级管理人员及律师列席了本次会议。
　　二、提案审议情况
　　公司职工代表出任的监事陶明、汪涛已经公司职工民主选举产生（简历附后）。
　　上述董事、监事任职期限为三年。
　　三、律师见证情况
　　本次股东大会由四川英捷律师事务所委派律师杨波、印娟见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司２０１２年第一次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》等相关规定，股东大会形成的决议合法、有效。
　　四、备查文件目录
　　（一）四川明星电力股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会决议
　　（二） 四川英捷律师事务所关于公司２０１２年第一次临时股东大会的法律意见书
　　附件：公司第八届监事会职工代表监事陶明、汪涛简历
　　四川明星电力股份有限公司董事会
　　二〇一二年七月十八日
　　附件：陶明、汪涛简历
　　陶明简历
　　陶明，男，汉族， １９７０年６月生， 党员，研究生，高级政工师、高级人力资源管理师、高级职业经理人，遂宁市第五届政协委员，四川省检察院人民监督员，遂宁市委组织部选人用人公信度监督员。
　　１９９２年８月—１９９３年１月  四川明星电力股份有限公司供电所工作；
　　１９９３年１月—１９９７年１１月 四川明星电力股份有限公司遂北供电所团支部书记、党群办主任；
　　（其间：１９９４年８月—１９９６年１２月 四川省委党校行政管理专业本科学习）；
　　１９９７年１２月—２０００年１２月 四川明星电力股份有限公司遂南供电所工会主席；
　　２００１年１月—２００３年２月 四川明星电力股份有限公司遂南供电所党支部书记、副所长、工会主席；
　　２００３年３月—２００３年５月 四川明星电力股份有限公司遂南供电所党总支书记、副所长、工会主席；
　　２００３年６月—２００６年７月 四川明星电力股份有限公司党委委员、 书记兼机关党总支书记；
　　２００６年７月至今 四川明星电力股份有限公司监事、党委副书记、 书记、工会主席；
　　（其间：２００７年９月—２０１０年７月  中央党校经济管理专业研究生学习）。
　　汪涛简历
　　汪涛，男，汉族，１９７２年８月生， 党员，大学文化，高级政工师。
　　１９８９年９月—１９９２年８月  遂宁粮校财会专业学习；
　　１９９２年８月—１９９３年８月  射洪县大于粮站工作；
　　１９９３年８月—２０００年３月  四川明珠水利电力股份有限公司螺丝池水电厂团总支书记、办公室副主任；
　　（其间：１９９５年９月—１９９７年７月  四川广播电视大学现代文秘专业大学专科学习）；
　　（其间：１９９８年３月—２０００年２月  中国计算机函授学院计算机及其应用专业大学专科学习）；
　　２０００年３月—２００２年５月   四川明珠集团有限责任公司、四川明珠水利电力股份有限公司团委书记，射洪县县直机关团工委副书记；
　　２００２年５月—２００３年５月  四川明珠集团有限责任公司、四川明珠水利电力股份有限公司工会副主席（主持工作）、团委书记；
　　２００３年５月—２００６年３月  四川明珠集团有限责任公司、四川明珠水利电力股份有限公司党委委员、办公室主任，四川明珠水利电力股份有限公司董事会秘书；
　　２００６年３月—２００６年１２月  四川明珠集团有限责任公司、四川明珠水利电力股份有限公司 委员、总经理工作部主任；
　　２００６年１２月—２００９年６月  四川明星电力股份有限公司办公室主任；
　　（其间：２００８年３月—２０１０年８月  西南交通大学电气工程及其自动化专业本科学习）；
　　２００９年６月至今  四川明星电力股份有限公司职工监事、办公室主任。
　　四川明星电力股份有限公司董事会
　　第九届一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　四川明星电力股份有限公司于２０１２年７月１８日在公司召开了董事会第九届一次会议。９名董事及董事代理人全部出席了会议，其中，董事陈强委托董事秦怀平代为出席并行使表决权，公司监事会成员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由秦怀平先生主持，审议并通过了以下议案。
　　一、审议通过了公司第九届董事会关于选举公司董事长的议案
　　会议选举秦怀平为公司第九届董事会董事长。任期与第九届董事会任期一致。
　　秦怀平简历见公司于２０１２ 年７月３ 日发布的《四川明星电力股份有限公司董事会第八届二十五次会议决议公告》（临 ２０１２－１４）。
　　表决结果：同意 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。
　　二、审议通过了公司第九届董事会关于各专门委员会组成的议案各专门委员会成员组成如下：
　　战略与发展委员会由秦怀平、赖坤明、陈强、王金兵、蒋毅５人组成，秦怀平为召集人；
　　薪酬与考核委员会由秦怀平、蒋毅、王明普、王丽辉、杨晓利５人组成，杨晓利为召集人；
　　审计委员会由王丽辉、杨晓利、王金兵３人组成，王丽辉为召集人；
　　提名委员会由王明普、王丽辉、唐敏３人组成，王明普为召集人。
　　上述各专门委员会成员任期与公司第九届董事会任期一致。
　　表决结果：同意 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。
　　三、审议通过了公司第九届董事会聘任公司总经理的议案
　　经秦怀平董事长提名，董事会提名委员会审核通过，会议聘任赖坤明为公司总经理。任期与第九届董事会任期一致。
　　表决结果：同意 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。
　　赖坤明简历见公司于２０１２ 年７月３ 日发布的《四川明星电力股份有限公司董事会第八届二十五次会议决议公告》（临 ２０１２－１４）。
　　四、审议通过了公司第九届董事会聘任公司董事会秘书的议案
　　经秦怀平董事长提名，董事会提名委员会审核通过，会议聘任唐敏为公司董事会秘书。任期与第九届董事会任期一致。
　　表决结果：同意 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。
　　唐敏简历见公司于２０１２ 年７月３ 日发布的《四川明星电力股份有限公司董事会第八届二十五次会议决议公告》（临 ２０１２－１４）。
　　五、审议通过了公司第九届董事会聘任公司副总经理、财务总监、总工程师的议案
　　经总经理赖坤明提名，董事会提名委员会审核通过，会议决定：
　　聘任张子明为公司常务副总经理。任期与第九届董事会任期一致。
　　表决结果：同意 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。
　　聘任闵增华为公司副总经理。任期与第九届董事会任期一致。
　　表决结果：同意 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。
　　聘任蒋青为公司副总经理。任期与第九届董事会任期一致。
　　表决结果：同意 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。
　　聘任唐敏为公司副总经理。任期与第九届董事会任期一致。
　　表决结果：同意 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。
　　聘任张涛为公司财务总监。任期与第九届董事会任期一致。
　　表决结果：同意 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。
　　聘任刘功勋为公司总工程师。任期与第九届董事会任期一致。
　　表决结果：同意 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。
　　张子明、闵增华、蒋青、张涛、刘功勋简历见附件１。
　　唐敏简历见公司于２０１２ 年７月３ 日发布的《四川明星电力股份有限公司董事会第八届二十五次会议决议公告》（临 ２０１２－１４）。
　　公司独立董事王明普、王丽辉、杨晓利对选举公司董事长、聘任公司高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。认为：秦怀平、赖坤明、张子明、闵增华、蒋青、唐敏、张涛、刘功勋的任职资格均符合《公司法》、《公司章程》对上市公司董事、高级管理人员的任职要求；未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形；对上述人员的提名、审议、表决程序均符合国家法律法规和《公司章程》的有关规定。
　　六、审议通过了公司第九届董事会聘任公司证券事务代表的议案
　　经秦怀平董事长提名，会议聘任张春燕为公司证券事务代表。任期与第九届董事会任期一致。
　　张春燕简历见附件２。
　　四川明星电力股份有限公司董事会
　　二〇一二年七月十八日
　　附件１：张子明、闵增华、蒋青、张涛、刘功勋简历
　　张子明简历
　　张子明，男，汉族，１９６４年２月生， 党员，硕士研究生，高级经济师。
　　１９７９年９月—１９８２年７月  重庆电力学校电气专业学习；
　　１９８２年８月—１９８３年３月  河门口等电厂及渡口、西昌供电局现场实习；
　　１９８３年４月—１９８７年６月  渡口电业局中心调度所实习、副值、正值调度员，团支部书记；
　　１９８７年７月—１９９１年４月  攀枝花电力调度分局正值调度员、设计室助工、团总支书记；
　　（其间：１９８８年９月—１９９１年１２月  四川大学经济管理专业本科学习）；
　　１９９１年５月—１９９２年４月  德阳供电局调度所调度员；
　　１９９２年５月—１９９３年７月  深圳美视电厂有限公司运行部值长、工程师；
　　１９９３年８月—１９９４年１０月  什邡电力股份有限公司筹备办公室秘书长；
　　１９９４年１１月—１９９７年５月  什邡供电局经营副局长兼什邡供电联营公司副经理、什邡电力服务公司经理；
　　１９９７年６月—１９９８年５月  德阳电业局多种经营局副局长兼德阳电力工程公司副经理；
　　１９９８年６月—１９９９年６月  德阳明源电力有限公司副总经理；
　　１９９９年７月—２００６年３月  德阳电业局什邡供电局局长；
　　（其间：２０００年９月—２００２年６月  武汉大学管理科学与工程专业硕士研究生学习）；
　　２００６年４月—２００６年１２月  德阳电业局副总经济师兼计划规划部主任；
　　２００６年１２月—２００８年２月  德阳电业局副总经济师兼发展策划部主任；
　　２００８年２月—２００９年６月  四川明星电力股份有限公司副总经理；
　　２００９年６月至今， 四川明星电力股份有限公司常务副总经理。
　　闵增华简历
　　闵增华，男，汉族，１９６１年２月生， 党员，研究生，高级工程师。
　　１９７９年９月—１９８３年７月  陕西师范大学物理系本科学习，取得学士学位；
　　１９８３年８月—１９８７年４月  渡口电业局教育科教师；
　　１９８７年４月—１９８８年４月  二滩水电开发筹备处工作；
　　１９８８年４月—１９９６年１０月  攀枝花电力调度局远动通讯班班长；
　　１９９６年１０月—１９９８年３月  攀枝花电业局劳动服务公司副经理；
　　１９９８年３月—２００１年３月  攀枝花电业局佳明电气工程公司经理；
　　２００１年３月—２００８年１０月  攀枝花电业局总工程师；
　　（其间：２００４年９月—２００６年７月  四川省工商管理学院工商管理专业研究生学习）；
　　２００８年１０月—２００９年６月  攀枝花电业局副局长；
　　２００９年６月至今  四川明星电力股份有限公司副总经理。
　　蒋青简历
　　蒋青，男，汉族，１９６５年１２月生， 党员，大专学历，经济师。
　　１９８２年１２月—１９８４年１１月  遂宁电力公司南北堰管理所工作；
　　１９８４年１２月—１９９１年５月  遂宁电力公司团委工作；
　　（其间：１９８５年５月—１９９０年５月  任共青团遂宁市第一届委员会委员）；
　　（其间：１９８６年６月—１９８９年６月  四川师范大学汉语言文学专业自学考试）；
　　１９９１年５月—１９９４年７月  遂宁电力公司办公室工作；
　　（其间：１９９０年５月—１９９５年５月  任遂宁市青年联合会第二届委员会委员）；
　　１９９４年７月—１９９７年１０月  四川明星电力股份公司董事会办公室副主任、公司办公室副主任、董事会秘书；
　　１９９７年１１月—２００１年１１月  四川明星电力股份公司董事会秘书、证券部部长；
　　２００１年１２月—２００３年５月  四川明星电力股份公司董事会秘书、总经理助理；
　　２００３年６月—２０１１年５月  四川明星电力股份公司董事会秘书、副总经理；
　　２０１１年５月至今  四川明星电力股份公司副总经理。
　　张涛简历
　　张涛，男，汉族，１９６４年１月生， 党员，研究生，高级会计师、高级咨询师。
　　１９８１年１０月—１９８３年７月  绵阳财贸学校工业财会专业学习；
　　１９８３年８月—１９８６年１０月  绵阳教学仪器厂财务科长；
　　１９８６年１１月—１９８７年２月  共青团射洪县委员会青工干事；
　　１９８７年３月—２００５年６月  四川沱牌集团有限公司历任财务科长，财务部长，总会计师，董事、副总经理、总会计师；
　　（其间：１９９５年４月—２００５年６月  兼任四川沱牌曲酒股份有限公司董事、副总经理、总会计师、党委副书记）；
　　（其间：２０００年９月—２００２年７月  西南民族学院中国少数民族语言文学专业行政管理方向研究生学习）；
　　２００５年７月—２００６年６月  成都全兴大厦有限公司总经理、法人代表；
　　２００６年７月—２００７年１２月  四川明珠电力集团有限公司总经济师；
　　２００７年１２月至今  四川明星电力股份有限公司财务总监。
　　刘功勋简历
　　刘功勋，男，汉族，１９５９年１２月生， 党员，大学学历，高级电气工程师、四川省评标专家、高级注册电气咨询师、四川省注册监理工程师。
　　１９７７年９月—１９７９年８月  射洪县玉太公社知青；
　　１９７９年９月—１９８１年６月  绵阳水电校电气专业学习；
　　１９８１年７月—１９９３年６月  遂宁电力公司水电厂小白塔电站副站长、水电厂生技科长；
　　（其间：１９８３年９月—１９８６年６月  东北电力学院农村电气化专业本科学习）；
　　１９９３年７月—１９９７年１０月  遂宁电力公司水电厂副厂长；
　　１９９７年１１月—２０００年１２月  四川明星电力股份有限公司水电厂厂长、党总支副书记；
　　２００１年１月—２００３年５月  四川明星电力股份有限公司遂南供电所（农电所）所长、党总支副书记；
　　２００３年６月至今  四川明星电力股份有限公司副总经理。
　　附件２：张春燕简历
　　张春燕，女，汉族，１９７９年３月生， 党员，大学文化，助理会计师，经济师，证券业专业水平二级。
　　１９９７年９月—２０００年７月  长春金融高等专科学校会计专业学习；
　　２０００年１０月—２００５年４月  四川明星电力股份有限公司财务部会计；
　　（其间：１９９７年９月—２００１年６月  吉林大学文秘专业本科自学考试）；
　　２００５年４月—２０１１年１０月 四川明星电力股份有限公司董事会办公室（证券部）专责；
　　２０１１年１０月至今  四川明星电力股份有限公司证券事务代表。
　　四川明星电力股份有限公司监事会
　　第八届一次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　四川明星电力股份有限公司于２０１２年７月１８日在公司召开了监事会第八届一次会议。本次会议应到监事５名，实到监事４名，其中，监事张仁全委托监事骆国富代为出席并行使表决权，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由骆国富先生主持，审议并通过了选举公司第八届监事会主席的议案。
　　会议选举骆国富为公司第八届监事会主席。骆国富简历见公司于２０１２年７月３ 日发布的《四川明星电力股份有限公司监事会第七届十四次会议决议公告》（临 ２０１２－１６）。
　　表决结果：同意 ５ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。
　　四川明星电力股份有限公司监事会
　　二〇一二年七月十八日