内蒙古27亿集资诈骗案始末

    内蒙古27亿集资诈骗案始末

    图娅串通多家银行“内鬼”非法转移18亿存款

    作者：陈锋来源：华夏时报发布时间：2013-08-0923：01关注本报：摘要：经过5天的连续开庭，全国罕见的勾结银行内部人员、利用银行平台进行集资诈骗27亿元的图娅案8月7日在内蒙古呼和浩特中级人民法院结束审理。本报记者陈锋呼和浩特报道

    经过5天的连续开庭，全国罕见的勾结银行内部人员、利用银行平台进行集资诈骗27亿元的图娅（也称图雅）案8月7日在内蒙古呼和浩特中级人民法院结束审理。知情人士分析指出，鉴于这起集资诈骗案受害人数众多、绝大多数资金无法收回，以及对金融机构正常工作秩序造成极大危害，图娅等3名涉案主犯或被判处死刑。

    “图娅案与吴英案有明显的区别，一是其集资诈骗的资金并未用于实业或投资，绝大多数被用于挥霍或去向不明；二是相关资金主要来自于银行正常的储户存款，影响极其恶劣。”内蒙古一位公安系统人士对《华夏时报》记者表示，此案犯罪手法全国独有。

    本报从有关渠道获悉，多家银行涉及这起在当地影响广泛的集资诈骗案，十多名银行机构工作人员被检察机关起诉。由此，包括某国有银行内蒙古分行、包头商业银行、另一国有银行内蒙古分行在内的多家银行，或因监管失责而被数百个储户起诉索赔，后者手中持有的有效存折上，有18亿元存款无法取出或使用。

    罕见集资诈骗案开庭

    一位参加了庭审的内蒙古官方人士向本报记者表示，开庭时间跨越两周的图娅集资诈骗案于7日结束第一次庭审，庭审没有允许媒体记者参加。

    据透露，此案由上级机关指定兴安盟检察院作为公诉机关，但案件审理在呼和浩特市中级人民法院进行。知情人士称，此案最初由赛罕区公安机关侦办，在中央领导批示下，后由内蒙古自治区公安厅直接办理。

    本报了解到的案情是，图娅等3人作为集资诈骗案主犯，从2005年开始以高额利息为诱饵，向社会公众非法吸收存款。至2011年7月20日案发为止，公安机关查明，图娅案涉案金额为27亿余元。

    “公安机关在侦办此案时，将案件起始日定为2008年底。事实上，图娅等人从2005年即已开始进行集资活动，如果溯及到最初，涉案金额或更多。”上述公安系统人士对记者表示。

    一位旁听了庭审的政府工作人员表示，虽然目前公安机关冻结的资产只有1800余万元，绝大多数资金去向不明，但图娅在庭审上仍表示，如果不被公安机关抓获，她有能力归还相关欠款。