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男子诈骗上千企业涉案18亿美元 骗过天下无敌手手段高明(3)

2016-04-24 08:41  凤凰网

  然而直到她在小酒馆的街边等待保罗时,保罗却始终没有出现。这时,这名银行负责人才醒悟过来向警方报了警。后来,按照吉尔伯特·茨基利在法庭上的供述,保罗只是他使用的另外一个名字,而在洗手间里拿到现金的女人是他的情妇。

  电话诈骗

  涉案金额高达18亿美元

  根据美国联邦调查局的报告,吉尔伯特·茨基利在两年多时间内,已诈骗数以千计的企业,涉案金额高达18亿美元(约合人民币116亿元),受害的包括许多美国公司,这种套路因为太常见,甚至都有了名字:总裁邮件骗局。

  实际上,吉尔伯特·茨基利的诈骗过程并不复杂——而他的这些诈骗邮件几乎不会引发垃圾邮件或者安全系统的警告,因为在行动前,他已经搞到了公司花名册,摸清员工的社会关系,兴趣爱好以及出差和采购计划。接下来,发送假邮件诱人上钩,然后在电话那头用“非常强大的语调和自信”的声音推动这个骗局。

  杰伊是美国联邦调查局的一名高级特工,“欺诈行为往往取决于微妙的细节,比如伪造电子邮件时,他经常用.co的邮件后缀来代替.com。此外在邮件里言辞激烈,并希望对方马上执行。”最终,当他的受害者放下电话时,确信自己接到了一个来自总裁或一个法国特工的电话。虽然邮件内容看起来很真实,而且发件人都很可靠,但也不是每次都能成功,但是只要能干成几票,这个产业就会蓬勃发展。

  蔓延全球

  从去年起受害者暴增

  现在,逍遥法外的吉尔伯特·茨基利虽遭定罪,但宛如成了宗师,吸引许多人模仿跟进——新一代的诈骗犯则继续模仿他,利用社交媒体信息,他们冒充高管说服公司动用资金账户,而理由则是进行商业交易或支付给供应商。

  这听起来有点难以置信,但是这样的场景每天都在美国发生。目前,邮件诈骗正在呈爆炸式发展。美国联邦调查局表示,已经收到了13500起投诉遭到总裁骗局的受害者——从2015年1月开始,联邦调查局确认的受害公司和损失金额上涨了270%。

  面临国外松懈的洗钱监管和国内大量目标,美国联邦调查局也给广大公司提出了建议:不要使用免费邮箱;监控管理层级信息的发布;检查对方的邮件地址等,然而这并不太可能扭转趋势。法国网络安全公司雷西斯向英国广播公司表示:“诈骗愈演愈烈,因为利益实在是太诱人。罪犯们可以在极短的时间内骗走大量金钱,而且风险极小。”

  虽然吉尔伯特·茨基利坚称他已经金盆洗手,但是这部《谢谢你打给我》的电影还是由法国总统奥朗德的女友朱莉·葛耶执导,仍然备受人们关注。

[责任编辑:毛青青]
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